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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Hermanos Menéndez Pidal, número 14, bajo izquierda, a las dieciocho horas del día 22 de agosto de 2007, en primera convocatoria, o al día siguiente, 23 de agosto de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, así como formación y aprobación de la lista de asistentes. Segundo.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2006 del grupo consolidado y de la Sociedad. Tercero.-Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado propuesta por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2006. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada en el ejercicio 2006. Quinto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de reparto entre los accionistas, en proporción al capital que hayan desembolsado, de las aportaciones constituidas con cargo a la prima de emisión. Sexto.-Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo. Séptimo.-Nombramiento de Auditores para el Grupo Hidrolena. Octavo.-Acuerdo de emisión de obligaciones. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar la emisión de obligaciones; determinación del límite de la delegación. Noveno.-Atribución de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Designación de dos Interventores a efectos de aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, así como los informes de gestión y los informes de los Auditores de Cuentas.

Oviedo, 25 de junio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Dalmacio Álvarez González.-44.788.