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De conformidad con lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Avenida de los Pirineos, número 5, Polígono Industrial Sur, el día 26 de julio de 2007, en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento y renovación de cargos dentro del seno del Consejo de Administración. Segundo.-Aceptación del nombramiento de Auditor de Cuentas realizado por el Registro Mercantil a solicitud del socio doña Josefina Nos Pastor, para la verificación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2006. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2006, una vez emitido el preceptivo Informe por parte del Auditor de Cuentas. Tercero.-Nombramiento, si procede, de Auditor de Cuentas para los próximos tres ejercicios. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Quinto.-Estudio y aceptación, en su caso, del ofrecimiento de compra y venta de participaciones sociales de la Entidad. Sexto.-Nombramiento del Letrado Asesor de la Compañía. Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados y para el depósito de las Cuentas Anuales. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cualquier socio podrá solicitar por escrito con anterioridad a la reunión, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 29 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Fernández Centeno.-45.674.