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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El órgano de administración de la compañía, de conformidad a lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Esparreguera, provincia de Barcelona, Polígono Industrial Can Comelles, calle Fornal, número 41-43, y de forma consecutiva el 1 de marzo de 2007 a las nueve horas, en primera convocatoria, o el día 2 de marzo de 2007 en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Informe de gestión, Balance, y cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aplicación de la distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Renovación del órgano de administración de la compañía. Quinto.-Nombramiento de auditores de la compañía para el ejercicio 2007. Sexto.-Aportación de la rama de actividad industrial a otra compañía. Séptimo.-Modificación del Objeto social de la compañía. Octavo.-Modificación del régimen de transmisibilidad de las acciones de la compañía. Noveno.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Asimismo, desde la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de auditores, el informe del órgano de administración sobre la modificación de estatutos, y el texto íntegro de la modificación propuesta sometida a aprobación, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Esparreguera, 4 de enero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel González Hernández.-1.378.