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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «Kelar, Sociedad Anónima» convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a las doce horas del día 21 de febrero de 2007, que se celebrará en primera convocatoria en la Sala Juan Ramón Jiménez del Hotel Solvasa de Barcelona, sito en la calle Ciencias, 98-100, de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del domicilio social de «Kelar, Sociedad Anónima». Segundo.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales de la Compañía. Tercero.-Rescisión del contrato con el Auditor «Fiscaudi, Sociedad Anónima». Cuarto.-Nombramiento de nuevo Auditor e inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. Quinto.-Remuneración del Consejo de Administración. Sexto.-Acción de responsabilidad contra el anterior Administrador y Apoderado. Séptimo.-Reclamación a un acreedor. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita o a examinar en el nuevo domicilio social, Río de Oro, 37, 6.º 4.ª, de Barcelona, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el preceptivo informe escrito formulado por el Consejo de Administración.

L'Hospitalet de Llobregat, 9 de enero de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, Montserrat Arqué Ferrari.-2.251.