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Complemento de convocatoria de Junta general extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas se complementa el orden del día de la Junta general extraordinaria de «Photonsolar, Sociedad Anónima» a celebrar a las diecisiete horas el día 6 de febrero de 2007, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el callejón del Lucio 5, 2.º piso, en Toledo, quedando fijado, tras el presente complemento, el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y análisis del coste económico de las diferentes propuestas existentes recibidas en «Photonsolar, Sociedad Anónima» para la realización y ejecución de los trabajos de desarrollo de los proyectos que la sociedad tiene en cartera así como aquellas referentes a los contratos de ejecución llave en mano, para los proyectos denominados PV Herrera y PV Manzanares. Segundo.-Obligación asumida por el socio «Convivent, Sociedad Limitada» en escritura pública de 29/09/05, ante notario don Manuel Richi Alberti, protocolo 3280 de financiar mediante préstamos y de forma exclusiva las necesidades financieras de la sociedad. Tercero.-Se propone ampliar capital por un importe de 1.515.000 euros, mediante la emisión de 1.500.000 acciones de 1,01 euros de valor nominal. Más una prima de emisión de 0,99 euros correspondiente a cada acción suscrita (en su caso, la sociedad ingresará un total de 3.000.000 de euros entre valor nominal y prima). Se propone que la Junta autorice la suscripción incompleta del aumento. Cuarto.-Como consecuencia de la propuesta precedente, se propone asimismo a la Junta general la modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales de la entidad, relativo al capital social, quedando sujeta tal redacción en virtud de las acciones que finalmente sean suscritas. Asimismo se propone que la Junta general conceda al Consejo de Administración un plazo de 11 meses para la ejecución del aumento, delegando en el mismo los plazos y los importes en los que se vayan traduciendo los respectivos aumentos a los que acudan los accionistas, y en general cuantas facultades sean precisas para la más plena ejecución del acuerdo, incluida la de dar nueva redacción al artículo 6.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144.1.c) de la L.S.A., se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de acuerdos a que se refieren los puntos 3.º, y 4.º del orden del día y de los informes de los Administradores sobre dichas propuestas de acuerdos, así como su derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, sin perjuicio de que puedan solicitar durante la celebración de la Junta los informes y aclaraciones que crean convenientes.

Madrid, 11 de enero de 2007.-Por el Consejo de Administración, el Presidente don Juan Ramón Guzmán Aceituno.-2.281.