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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Humilladero, en primera convocatoria, el día 31 de julio de 2007, a las doce horas, y de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después , en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de ampliación del capital social en 600.000 €. Segundo.-Aceptación de la renuncia de los cargos de Consejeros y Presidente, y nombramiento nuevos. Tercero.-Modificación de los estatutos sociales a fin de adaptar la redacción de este precepto a lo establecido en la disposición final primera de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, en relación con la ampliación del plazo para la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General de quince días a un mes y el derecho de los accionistas a solicitar la publicación de un complemento a la convocatoria incluyendo nuevos puntos en el orden del día. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del 2.006. Quinto.-Transformación de Sociedad Anónima en Sociedad Limitada. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Humilladero, 19 de junio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Manuel J. Burgos Marín.-47.096.