Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en avenida del Mediterráneo 230, Rincón de la Victoria, Málaga, el día 17 de agosto de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y si procede al siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede; de las cuentas anuales: Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio de 2006. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Auditores para auditar los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta general de accionistas, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley. Quinto.-Facultar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Los accionistas podrán obtener para su examen a partir de hoy, en el domicilio social de forma gratuita, copia de las cuentas anuales y de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Rincón de la Victoria, 11 de julio de 2007.-El Secretario del consejo de administración y Consejero delegado, Tomás de Benito González.-47.691.