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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que se celebrará en el Paseo de la Castellana, 140, 8.º A (Madrid), en primera convocatoria, el día 13 de septiembre de 2007, a las 13,00 horas, y a la misma hora y en el mismo lugar el día 14 de septiembre de 2007, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del Órgano de Administración de la sociedad. Segundo.-Modificación de los artículos 8.º, 16.º, 17.º, 19.º, 20.º y 23.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Supresión de los artículos 21.º, 22.º y 24.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Disolución del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único. Quinto.-Otorgamiento de facultades expresas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, del texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 5 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración Mariano Sánchez Ramos.-46.616.