Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a Junta General Extraordinaria a los accionistas de la Sociedad, en el domicilio social de Santesteban (Navarra), Paraje de Aparán, sin número, para el próximo día 30 de agosto de 2007 a las diecisiete horas en primera convocatoria y el próximo día 31 de agosto, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2.005 y el 31 de diciembre de 2.005. Tercero.-Acuerdo sobre distribución de resultados correspondientes al citado ejercicio, así como la aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para ello.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta General para su aprobación, e igualmente por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, relativos a los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Santesteban, 6 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Antonio Apezteguía Lanaspa.-46.779.