Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se hace público que el Consejo de Administración de «Esber, S. A.» ha acordado convocar Junta General de Accionistas a celebrar en Barakaldo, en la Notaría de Don Juan de Dios Valenzuela García, calle Elcano número 22, el día 20 de Agosto de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 21 de Agosto del mismo año, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado formulados por el Organo de Administración respecto del ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación o censura, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Ampliación del capital social en la cifra de seiscientos un mil euros, mediante la emisión y puesta en circulación de cien mil acciones nuevas, de seis euros y un céntimo (6,01) de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase, serie y derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación, que se numerarán correlativamente del 90.001 al 190.000, ambos inclusive, y estarán totalmente suscritas y desembolsadas. Cuarto.-Apertura de la suscripción y desembolso con arreglo a las siguientes condiciones:

1) Corresponde a los actuales accionistas el derecho a suscribir diez acciones nuevas por cada nueve antiguas.

2) El desembolso del nominal de las acciones deberá efectuarse íntegramente en efectivo metálico en el momento de la suscripción. 3) El plazo de suscripción será el que concluye transcurrido el mes desde el momento a que se refiere el artículo 158 de la Ley. 4) En caso de suscripción incompleta, la ampliación se limitará a la cuantía de las suscripciones y desembolsos efectivamente realizados.

Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo anterior, así como para bien ofrecer al mercado las acciones no suscritas en el plazo citado, bien para adecuar la cifra de capital de la ampliación a las suscripciones efectivamente efectuadas, así como para dar la procedente redacción al correspondiente artículo estatutario y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la eficacia y constancia registral de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, y su elevación a públicos, hasta lograr las inscripciones que procedan, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta. Se recuerda a los accionistas que les asiste el derecho de información que establece el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Igualmente, corresponde a los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social, o a pedir la entrega o el envío gratuito, del texto íntegro de las propuestas e informes a que se refiere el artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barakaldo, 16 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Cacho Val.-48.470.