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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en el Parque Tecnológico de Álava, edificio E-5, of. 011, el 20 de agosto de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el 22 de agosto de 2007, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Cese y nombramiento del consejo de administración, y otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Miñano (Álava), 2 de julio de 2007.-Roberto Ruiz Díaz de Tuesta, Secretario del Consejo de Administración.-46.765.