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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la mercantil Cárnicas, S. A. (en lo sucesivo, la «Sociedad») a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 11 de septiembre de 2007, a las 18:00 horas, en el Hotel NH Amistad, sito en Murcia, plaza Condestable, número 1, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria en el mismo sitio y hora al día siguiente, al objeto de debatir y, en su caso, adoptar los acuerdos que se estimen pertinentes relativos a los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, compuestas de balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-3. Examen de la gestión del órgano de administración de la Sociedad realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-4. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, compuestas de balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Quinto.-5. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Sexto.-6. Examen de la gestión del órgano de administración de la Sociedad realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Séptimo.-7. Cese, en su caso, de consejeros del Consejo de Administración y nombramiento en su caso de nuevos miembros de Consejo de Administración. Octavo.-8. Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación del objeto social de la sociedad, y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales. Noveno.-9. Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales referente a la retribución de los administradores, acordando, en su caso, la retribución que proceda desde la fecha de la aprobación hasta el final del ejercicio. Décimo.-10. Otorgamiento de facultades. Undécimo.-11. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta en la misma sesión.

A partir de esta convocatoria de Junta General, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta así como el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 12 de julio de 2007.-El presidente del Consejo de administración, Antonio Martínez Sánchez.-48.230.