Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

En reunión de fecha 25 de junio de 2007 el Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará el día 30 de agosto de 2007, a las 11,00 horas, en Madrid, calle José Antonio Zapata, número 12, segundo D, en primera convocatoria, y el 31 de agosto de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005 y 2006. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de acuerdos adoptados. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 27 de junio de 2007.-Secretaria del Consejo de Administración, Manuela Jiménez Gómez.-48.177.