Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en la Calle Emilio Tuya, n.º 53, 2.º A, Gijón (Asturias), el próximo día 27 de agosto de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procede sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas (memoria, balance, y cuenta de pérdidas y ganancias) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, así como del Informe de Gestión del Órgano de Administración. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, de acuerdo con el balance aprobado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la compañía en el ejercicio 2006. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se advierte a los Señores Accionistas que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212. 2 de la LSA, tienen a su disposición, de forma inmediata y gratuita, la documentación contable que se somete a aprobación, el informe de gestión y el informe de auditoría, cuya entrega o envío gratuito pueden pedir, sin perjuicio de los derechos generales de información que les concede el artículo 112 del mismo texto legal, en relación a todos los asuntos comprendidos en el orden del día.

Oviedo, 12 de julio de 2007.-La Sra. Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad, Paula Vázquez Polo.-48.185.