Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Burguillos del Cerro, en nuestras oficinas de Carretera Ex 112, km. 10, el día 7 de septiembre de 2007, a las 13,00 horas, en segunda convocatoria por si el día anterior en el mismo lugar y hora no hubiese quórum suficiente para celebrarla, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2007 y sucesivos. Tercero.-Delegación de facultades al Consejero Delegado de la empresa para la elevación a público de los acuerdos adoptados en su caso y realizar cuantos actos resulten necesarios para dotarlos de plena eficacia. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Extraordinaria.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, así como examinarlos en el domicilio social de la empresa.

Burguillos del Cerro, 5 de julio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Caballo Arranz.-47.643.