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El Órgano de Administración de la Compañía, en la reunión de 6 de noviembre de 2006, acordó convocar Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Albasanz, n.º 16, el próximo 26 de febrero 2007, a las doce horas, y en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar, el día 27 de febrero de 2007, a las doce horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación de las cuentas de la sociedad a fecha 30 de septiembre de 2006. Segundo.-Presentación de las cuentas de la sociedad a fecha 31 de octubre de 2006. Tercero.-Presentación de las cuentas de la sociedad a fecha 30 de noviembre de 2006. Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas para la revisión del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias a fecha 30 de septiembre de 2006, y a fecha 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Ejercicio de la opción de compra sobre las acciones de Alhambra Systems, S.A., conforme al pacto de socios a fecha 13 de octubre de 2003. Sexto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 144, 152, 157, 212, de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Albasanz, n.º 16, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como igualmente el derecho de obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los mismos.

Madrid, 17 de enero de 2007.-Enric Andre Pirre Dermont. Secretario del Consejo de Administración.-2.610.