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El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del 28 de junio de 2007, acordó convocar a los accionistas de la sociedad a una Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 26 de septiembre de 2007, en primera convocatoria, y el día 27 de septiembre de 2007, en segunda convocatoria, en ambos casos a las dieciséis horas, treinta minutos y en el Salón de Actos ubicado en el domicilio social de la entidad, sito en Legazpi (Guipúzcoa), calle Urola, 10, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales en sus artículos 14 (Convocatoria de las Juntas), 24 (Reelección de Consejeros), 36 (Reserva legal y voluntaria. Retribución de los Administradores), 40 (Arbitraje) y 41 (Incompatibilidades). Cuarto.-Autorización de la adquisición derivativa, por la sociedad, de sus propias acciones. Quinto.-Ruegos y preguntas relativos a los puntos anteriores del orden del día. Sexto.-Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

También se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112, párrafos 1 y 2 (formular las preguntas que estimen pertinentes y solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día), artículo 144-1-c (examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos).

A la vista de las manifestaciones de algunos accionistas que han comprometido ya su asistencia, el Consejo de Administración hace saber que la Junta General se celebrará previsiblemente, en segunda convocatoria.

Legazpi, 28 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Patricio Echeverría Alcorta.-48.443.