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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad del día 3 de julio de 2007 y, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Príncipe de Vergara, 131, 3.ª, de Madrid, el día 27 de agosto de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 28 de agosto de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la sociedad gestora. Segundo.-Traslado del domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Tercero.-Modificaciones en la composición del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso. Cuarto.-Modificación de la política de inversión de la sociedad y en su caso modificación de Estatutos sociales de la sociedad. Quinto.-Modificación de las cifras de capital inicial y capital estatutario máximo. Adaptación estatutaria correspondiente. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 13 de julio de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Nieves Pérez Lozano.-48.453.