Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Barcelona, en calle Mallorca, 264, principal (Notaría de Don Manuel Piquer Belloch) en primera convocatoria el día 28 de agosto de 2007, a las once horas con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio. Tercero.-Aprobación de la gestión social. Cuarto.-Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales, en lo que afecta al plazo entre la convocatoria y la celebración de la Junta, para adaptarlo a la legalidad vigente. Quinto.-Modificación del artículo 23 de los estatutos sociales, a fin de limitar la representación de los accionistas en la Junta General exclusivamente a favor de cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, y a favor del apoderado general. Sexto.-Modificación del artículo 10 de los estatutos sociales, a fin de condicionar a la previa autorización de la administración de la sociedad, a la transmisibilidad de las acciones en los supuestos que se determinen. Séptimo.-Cese del administrador. Octavo.-Nombramiento de administrador. Noveno.-Aprobación de la interposición de acciones judiciales o extrajudiciales para el cobro de los dividendos pasivos. Décimo.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos.

Desde la convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a aprobación de la junta e informe de gestión e informe de los auditores de cuentas. Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir su entrega o envío gratuito.

A la Junta asistirá el Notario Don Manuel Piquer Belloch, quien levantará acta de la Junta.

Barcelona, 18 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Don David García Garriga.-49.402.