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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la mercantil Adiego Hermanos, S. A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que deberá de celebrarse en el domicilio de la Notaría de D. Eloy Jiménez Pérez, sita en Zaragoza, paseo de la Independencia, 30-2.º C, el día 24 de septiembre de dos mil siete, a las 9 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 25 de septiembre de dos mil siete, a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión, y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión social en el mismo periodo. Tercero.-Estudio de la propuesta realizada por don Jesús Adiego Insa relativa a la renovación parcial del Órgano de Administración de la sociedad. Cuarto.-Propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2007. Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a obtener la entrega y envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: Un ejemplar de las cuentas anuales, así como del informe de gestión y del Informe de Auditoría, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y un ejemplar de la propuesta de renovación parcial del Órgano de Administración realizada por don Jesús Adiego Insa.

Cuarte de Huerva, Zaragoza, 11 de julio de 2007.-Secretario, Eugenio Adiego Nájera.-48.245.