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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 26 de julio de 2007 a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria en el domicilio social sito en Dos Hermanas (Sevilla), Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 550,2.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del informe de Gestión del Consejo de Administración y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Nombramiento y Renovación del contrato de auditores. Cuarto.-Acuerdo de modificación de la Denominación Social, pasándose a ser Sociedad Limitada de Racionalización y Mecanización. Quinto.-Aprobación del Reglamento de Régimen Interior. Sexto.-Redacción y Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello. Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que desde la fecha de esta convocatoria tienen a su disposición en el domicilio social, sito en Dos Hermanas (Sevilla), Ctra. Madrid-Cádiz, km. 550,2, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, así como el informe de gestión y de los Auditores de Cuentas y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Dos Hermanas (Sevilla), 11 de julio de 2007.-Francisco Carlos Núñez Pol, Consejero Delegado.-48.249.