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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por medio de la presente se le convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 28 de agosto de 2007, a las 10:00 horas, en el domicilio, social sito en Granada, calle Méndez Núñez, 7 y 9, piso primero, en primera convocatoria, y el día 29 de agosto de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Administrador Único sobre la situación actual de la mercantil y acuerdos a adoptar en su caso. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la actuación del órgano de administración, las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2006. Tercero.-Retribución del órgano de administración. Cuarto.-Examen y revisión de los acuerdos adoptados en relación a la reestructuración empresarial mediante la constitución de una sociedad dedicada al arrendamiento de viviendas, en especial de las de VPO; adopción, si procede, de los acuerdos que sean necesarios al respecto y ratificación, en su caso, de las actuaciones llevadas a cabo por el órgano de administración. Quinto.-Aprobación, en su caso, de los contratos de prestación servicios con entidades vinculadas. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, teniendo derecho los señores accionistas a examinar en el domicilio social dichos documentos, así como a obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Granada, 3 de julio de 2007.-Administrador Único, Vicente de Luna Quero.-48.007.