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Junta general ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo solicitado por accionistas representantes del 66,67 por ciento del capital social y con arreglo a lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el presente se convoca a los socios de la entidad «Artículos de Oficina y Papelería, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 30 de agosto de 2007, a las once de la mañana, en la Notaría de Diego, García Cortés y Navarro, carrer Alfons XIII, 18, 08202 Sabadell, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen, discusión y, si procede, aprobación de las cuentas anuales comprensivas de la Memoria abreviada, Balance abreviado y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Acuerdo sobre la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Administrador único durante el pasado ejercicio. Cuarto.-Aceptación de la dimisión presentada por el Administrador único de la compañía y designación de un nuevo Administrador único. Quinto.-Ampliación, si procede, del capital social de la compañía en la cifra de 40.000 euros y fijación de los términos y condiciones del mismo, incluyendo, si procede, la delegación de facultades en el órgano de administración a que se refiere el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Modificación, si procede, del artículo 7.º de los Estatutos sociales o delegación, en su caso, en el órgano de administración para la adecuación de la redacción en función de la modalidad de aumento decidida. Sexto.-Deliberación sobre la situación de la compañía, sobre el sistema de gestión y sobre la estrategia empresarial a seguir, estableciéndose la filosofía empresarial que se aconsejará a la administración social. Séptimo.-Delegación de facultades para llevar a término los acuerdos que se adopten. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar oportunamente que los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de la documentación contable que se someterá a la aprobación de la Junta general, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el informe elaborado por los Administradores de la compañía en relación con la totalidad de las modificaciones estatutarias propuestas y su justificación, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones propuestas, todo ello de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que dicho informe podrá ser examinado en el domicilio social por los accionistas, quienes asimismo podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sabadell, 24 de julio de 2007.-Administrador único, Antonio Figuerola Rodrigo.-50.053.