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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador Único de la mercantil «Construcciones Valdeolmo, Sociedad Anónima» COVALSA, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Alcobendas, en la notaría de don Gerardo von Wichmann, calle Marqués de la Valdavia, número 101, el día 3 de septiembre de 2007, a las trece horas treinta minutos en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 4 de septiembre de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Sustituir la figura del Administrador único por la administración conjunta y solidaria de doña María del Rosario Merino López y doña Nuria Sánchez Merino. Segundo.-Cesar en el cargo de Administrador único a doña Nuria Sánchez Merino. Tercero.-Ratificar todos los actos llevados a cabo por la anterior Administradora única doña Nuria Sánchez Merino, desde su nombramiento hasta su sustitución. Cuarto.-Delegación de facultades en las Administradoras solidarias, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Quinto.-Modificar los artículos de los Estatutos números 15, 16, 17, 18, 19 relativas a los órganos de la Sociedad y el órgano de Administración, debiendo sustituir donde aparezca «Administrador Único» por «Administradores Solidarios».

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Alcobendas, 19 de julio de 2007.-La Administradora Única, Nuria Sánchez Merino.-49.264.