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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2007, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, en la calle Argensola número 6-1.º, a las nueve horas, del día 12 de Septiembre de 2007, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital social por devolución de aportaciones y amortización de acciones, y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Las acciones que se pretenden amortizar y anular son las sesenta acciones de la serie B, números 86.337 al 86.396, ambos inclusive. De acuerdo con lo establecido en el artículo 148 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que dicho acuerdo deberá ser adoptado, además de por la Junta General, por la mayoría de las acciones pertenecientes a la clase afectada, a través de votación separada en dicha Junta General, y en ambos casos con los requisitos establecidos en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Autorización para elevar a público. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión. A partir de la convocatoria de esta Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Para la asistencia a la reunión, a la que tienen derecho los titulares por sí o agrupados, de diez o más acciones, será imprescindible la previa presentación en el domicilio social, de las propias acciones, de su resguardo provisional o del certificado acreditativo de su depósito en Entidad autorizada, con al menos, cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. En ese momento se hará entrega al peticionario de la tarjeta de asistencia expedida por la propia Sociedad, único documento legitimatorio para el ejercicio de asistencia y voto. No se entregarán tarjetas de asistencia después de cumplido el plazo de solicitud.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (artículo 144.c Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 11 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Alberto Salazar-Simpson Bos.-48.541.