Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en San Sebastián, calle Ramón María Lilli, número 1-1.º izqda. Dpto. 9, en única convocatoria, el día 28 de agosto de 2007, a las 12:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2006. Cuarto.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2006. Quinto.-Cese y Nombramiento del Órgano de Administración o Reelección del Órgano de Administración. Sexto.-Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, y el de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, 18 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Eneko Belausteguigotia Arocena.-49.280.