Contido non dispoñible en galego
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avenida de Elche, número 178, Centro Administrativo 2.ª planta, de Alicante, el día veintisiete de agosto de dos mil siete , a las once cuarenta y cinco horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Renovación o novación de Entidad Auditora. Quinto.-Renovación o nombramiento de Consejeros. Sexto.-Aprobación de la política de inversión y modificación estatutaria si procede. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2006, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.
Alicante, 18 de julio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Sánchez Casado.-49.936.
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