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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio sito en Leganés (Madrid), AR Hoteles Parquesur (Sala Consejo), avenida de Gran Bretaña, sin número, Parque Comercial Parquesur (28916) el día 30 de agosto de 2007, a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 31 de agosto de 2007, a la misma hora, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de aumento del capital social de la compañía, y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Segundo.-Modificación de la forma de administración social, y consiguiente modificación de estatutos sociales. Tercero.-Cese y nombramiento de administradores. Cuarto.-Retribución de los Administradores durante el ejercicio social de 2007 y 2008. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a consideración de la asamblea así como del texto íntegro de los acuerdos que se proponen.

Madrid, 20 de julio de 2007.-Ángel Ramos Escudero, Administrador solidario.-49.512.