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Edicto-Cédula de notificación

En el procedimiento convocatoria junta 271/07 a instancia de Rhederveld holding Trading Bv contra Melisse se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte Dispositiva. Se convoca junta general extraordinaria de la sociedad anónima Melisse Sociedad Anónima, con el siguiente orden del día: Primero.-Modificación del modo en que se organiza la administración social de la compañía que dejará de estar regida por un Consejo de Administración y pasará a estar gobernada por un Administrador Único y consiguiente modificación de los artículos 26, 27 y 30 de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Administrador único de la compañía. . Cuarto.-Otorgamiento de poderes para la elevación a público de los anteriores acuerdos. . Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

La junta se celebrará en el despacho de abogados Cuatrecasas -el día Cinco de Septiembre y hora de las diecisiete- en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida por Don Bortolo Mioli a quien se hará saber el nombramiento para la aceptación y juramento o promesa del cargo. Anúnciese la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia con quince días de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la junta.

Líbrense los oportunos oficios y edictos que se entregarán a los administradores de la sociedad para que gestionen su publicación, debiendo acreditar ante el Juzgado haberlo verificado en término de treinta días. Contra esta resolución cabe recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial en términos de cinco días. Lo que así se propone y firma, doy fe.-Firmada y Rubricada.

Y para que sirva de publicación en legal forma, se extiende la presente para que sirva de notificación.-Zaragoza a veintiséis de junio de dos mil siete.-El/La Secretario, Doña Tomasa Hernández Martín, Secretario del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Zaragoza. Doy Fe: Que en los autos de referencia se ha dictado la siguiente resolución:

Providencia: Juez/Magistrado-Juez, Sr./a: Juan Pablo Rincon Herrando. Dada cuenta el anterior escrito del procurador Bañeres Trueba, únase a las presentes actuaciones. Conforme se solicita adiciónese el Auto dictado en el sentido de hacer constar el derecho que tienen, los accionistas a examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y a pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos conforme a lo dispuesto en el artículo 144.1 a) y c) de la Ley de Sociedades Anónimas.-El/La Juez/Magistrado-Juez, El/La Secretario.

Lo Inserto: concuerda bien y fielmente con su original a que me remito y para que conste y se lleve a efecto la adicción del auto de 26 de junio expido y firmo el presente.

En Zaragoza, 9 de julio de 2007.-El/La Secretario.-49.569.