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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en la «Notaría Condestable», sita en Burgos en la calle Condestable, número 2, 1.º izquierda, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del 29 de agosto de 2007, y en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de agosto de 2007, en el mismo lugar y hora, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación de cuentas del ejercicio 2005, y en su caso, aplicación de resultados. Segundo.-Censura de la gestión social, aprobación de cuentas del ejercicio 2006, y en su caso, aplicación de resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditor. Cuarto.-Compensación de pérdidas contra reservas existentes, de conformidad con el artículo 168.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Reducción del Capital Social a 0,00 euros y aumento simultáneo del Capital Social para el restablecimiento del equilibrio patrimonial al que obliga el artículo 260.º de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Análisis y deliberación sobre valoraciones de inmuebles de la compañía, así como del proceso de enajenación de los mismos.

Se informa a los accionistas que, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria, tienen el derecho de examinar y obtener la documentación en la oficina de Aduana Interior, Edificio «CT Burgos», 4.ª planta, derecha, Villafría-Burgos, y solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito, de copia del texto íntegro de los documentos relativos a los asuntos primero a sexto del orden del día.

Por los Administradores se ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Burgos, 19 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Alonso de Armiño Pérez.-49.538.