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Por acuerdo del Órgano de Administración de la Entidad Mercantil Maderas Clemente, S.A., se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la Ctra. de Onda, 9 de Vila-real, el día 30 de agosto de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 31 de agosto de 2007, a las once horas, en segunda convocatoria, con objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social, si procede. Segundo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, referente al capital social, conforme al punto anterior, en su caso. Tercero.-Facultar expresamente al Órgano de Administración para la más plena e íntegra ejecución de lo acordado, incluido el otorgamiento de todo tipo de documentos públicos o privados, incluso de carácter aclaratorio o subsanatorio. Cuarto.-Aprobación del acta de la propia sesión, bien a continuación o, en su caso, mediante el nombramiento de interventores.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Vila-real, 16 de julio de 2007.-El Secretario no consejero, Fernando Peris Coret.-49.480.