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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en 28028 Madrid, calle Marqués de Monteagudo, número 8, el próximo día 4 de septiembre de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 5 de septiembre de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Censura de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Proceso de Fusión: Proyecto y acuerdos complementarios. Cuarto.-Información sobre los últimos acontecimientos laborales y societarios, acaecidos en la empresa. Quinto.-Información sobre las operaciones de transmisión de acciones de la Sociedad formalizadas los días 21 y 22 de noviembre de 2006. Sexto.-Información sobre las operaciones de venta de participaciones, llevadas a cabo el 10 de abril de 2007, ante el Notario de Madrid, D. Alfredo Barrau Moreno. Séptimo.-Información sobre las transferencias de fondos efectuadas el 14 de abril de 2007. Octavo.-Reprobación del Consejo de Administración. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en su sede social y en su horario laboral, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, y cualquier otra información o aclaración que estimen precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 9 de julio de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Asunción Fuentes Gutiérrez.-49.510.