Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de «Amanita Caesarea Inversiones, S.I.C.A.V. Sociedad Anonima», acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, número 1, el próximo día 4 de septiembre de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente, 5 de septiembre de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, dimisión, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Segundo.-Sustitución de la entidad gestora de la sociedad. Tercero.-Sustitución de la entidad depositaria. Cuarto.-Modificación de la denominación social. Quinto.-Modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/03 de IIC. Ratificación de las comisiones de operativa de la Sicav. Octavo.-Nombramiento de Auditor. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Redacción, por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta general, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de Administradores relativo a las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 20 de julio de 2007.-Secretaria no Consejero, M.ª Rosario Lafita González-Gallarza.-49.862.