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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 17 de julio de 2007, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general, que con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la carretera de Madrid, km 315,800 edificio Expozaragoza (Zaragoza), el día 5 de septiembre de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 6 de septiembre de 2007, a las doce horas, en segunda convocatoria, para deliberar, y en su caso aprobar, el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta, y en su caso aprobación, de supresión del artículo 32 de los Estatutos sociales. Segundo.-Propuesta, y en su caso aprobación, de una ampliación de capital social en la cuantía de un millón doscientos dos mil euros (1.202.000 €) mediante la emisión de veinte mil (20.000) nuevas acciones ordinarias de 60,10 € de valor nominal cada una de ellas, indivisibles y acumulables, que deberán ser desembolsadas mediante aportaciones dinerarias y la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales para adaptarlo al acuerdo de ampliación. Tercero.-Derecho de suscripción preferente: De conformidad con lo establecido en el artículo 7.º de los Estatutos sociales y en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, se reconoce a los accionistas el derecho a suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Cuarto.-Delegar en el Consejo de Administración en los términos y condiciones a que hace mención el artículo 153.1 a) de la Ley de Sociedades Anónimas, con facultad de sustitución en el Presidente del Consejo de Administración o en cualesquiera de sus miembros y en el Secretario del Consejo, la facultad para que, en el plazo máximo legal de un año a contar desde la fecha de esta Junta general extraordinaria de accionistas, pueda señalar la fecha o fechas en que este acuerdo de aumento de capital social deba llevarse a efecto, total o parcialmente, en la cifra acordada, o desistir de su ejecución, y , en el caso de que decida ejecutarlo, fijar las condiciones del aumento. Quinto.-Propuesta y en su caso aprobación de la reelección del Auditor de cuentas de la sociedad a la compañía Villalba Envid y CIA, Auditores, Sociedad Limitada por el plazo de un año, correspondiente al ejercicio social 2007. Sexto.-Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y el 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe del consejo sobre las modificaciones estatuarias propuestas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas mediante comunicación escrita podrán solicitar de los Administradores, con anterioridad a la reunión de la Junta general, informe o aclaraciones, o formular preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Zaragoza, 20 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo, José Ascaso Puyo.-49.863.