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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por la presente se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 3, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 31 de agosto de 2007, a las 10 horas y, si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de resolver y tomar acuerdo con respecto a los siguientes.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, del resultado y de su aplicación. Tercero.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de los mismos, así como el informe de gestión.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Primero.-Aumento del capital social en la suma de 456.691,06 euros, mediante la emisión de 75.987 nuevas acciones de 6,010121 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas, con una prima de emisión de 111,93 euros, y excluir el derecho de suscripción preferente de todos los accionistas sobre las nuevas acciones. Segundo.-Modificar el artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social. Tercero.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los socios podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos, de acuerdo con el artículo 144.c) de la Ley. Y que, también está a su disposición, en el domicilio social, un informe elaborado por el Órgano de Administración justificativo de la propuesta de exclusión del derecho de suscripción preferente y del tipo de emisión de las nuevas acciones, y los informes elaborados por el auditor de cuentas nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil con el contenido que exige el artículo 159.1. a) de la Ley de Sociedades Anónimas y por el auditor nombrado por la compañía.

Madrid, 22 de julio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, don Jesús Gil Marín.-50.818.