Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar, para su celebración en el domicilio social de la compañía, en Madrid calle Gran Vía número 15,3.º Derecha, el día 6 de septiembre de 2007, a las 10 horas, en primera convocatoria y en su defecto, el día 7 de septiembre de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, Junta General de Accionistas, que tendrá carácter de Extraordinaria, al objeto de tratar asuntos convenientes al interés social, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Debate para la autorización de la adquisición derivativa por la compañía de acciones propias. Se insta, en su caso, al ejercicio por los accionistas de su derecho de adquisición preferente o, en su caso, a su renuncia. Segundo.-Modificación de los estatutos sociales, en relación al régimen de mayorías en Junta General de Accionistas. Tercero.-Modificación de los estatutos sociales, en relación al número de miembros del órgano de administración. Cuarto.-Cese, nombramiento o reelección, en su caso, de los miembros del órgano de administración. Quinto.-Debate para la aprobación del precio y demás condiciones en el ámbito del ejercicio del derecho de opciones sobre adquisición de acciones a favor del Director de Negocio de la compañía. Sexto.-Delegación de facultades para la inscripción de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Accionistas de la sociedad con cinco días de antelación a aquél en el que haya de celebrarse la Junta. Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social (calle Gran Vía número 15,3.º Derecha 28013 Madrid), o solicitar que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe formulado por este Consejo de Administración sobre las mismas.

Madrid, 20 de julio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Santiago Rubio Álvarez.-49.919.