Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 10 de julio de 2007, se convoca la celebración de Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía, el día 12 de septiembre de 2007, a las 17:00 horas, a celebrar en el domicilio social, sito en Leganés (Madrid), Polígono Industrial San José de Valderas, calle Trueno, número 44. Esta Junta versará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2006, informe de gestión y aplicación de resultados. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio social del año 2006. Tercero.-Elección de nuevo miembro del Consejo de Administración o cambio del Órgano de Administración, de Consejo de Administración a Administrador Único. Cuarto.-Modificación y refundición de los Estatutos sociales, en caso de que proceda en relación al acuerdo anterior. Quinto.-Reelección de Auditor de la Sociedad para el ejercicio 2007. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

La documentación relativa al orden del día podrá ser examinada por los accionistas en el domicilio social de la Compañía.

Leganés, 10 de julio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Fraguas Gutiérrez.-49.300.