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Junta general extraordinaria de accionistas

Queda convocada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad para su celebración en Bilbao, ciudad del domicilio de la compañía, en la calle Luchana número 4, 3.º Izquierda, el día 5 de Septiembre de 2007, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, día 6 de Septiembre de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación, convalidación, confirmación, y subsanación si procede, en la aprobación de las cuentas de la sociedad correspondientes a los años 2002, 2003 y 2004 aprobadas por la Sindicatura y el Comisario de la quiebra. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al año 2005 formuladas por los Administradores mancomunados. Tercero.-Aprobación, si procede de la gestión de los Administradores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se hace constar a los efectos del articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se hallan a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, las cuentas anuales así como las memorias e informes de gestión de los años correspondientes, reconociéndose a los socios, el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

Bilbao, 7 de julio de 2007.-Los Administradores Mancomunados, Iñigo Smith Apalategi y Ángel Jauregui Abrisqueta.-49.902.