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Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de julio de 2007, se convoca a los socios a la Junta General, que se celebrará el día 29 de agosto de 2007, a las 16 horas, en domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados del grupo de Sociedades del que la Compañía es Sociedad cabecera o dominante, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Acogimiento al Régimen de Consolidación Fiscal establecido en el Capítulo VII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, del Impuesto sobre Sociedades, para los períodos impositivos indicados a partir del 1 de enero del 2008. Quinto.-Dimisión de un Consejero y nombramiento de un nuevo Consejero. Sexto.-Informe sobre los contratos suscritos con «Omya, Ag» en periodo 2004/2006, debate y toma de decisiones respecto de los mismos. Séptimo.-Informe sobre la política de precios de transferencia del grupo «Omya», debate y toma de decisiones respecto de la misma. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los socios tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión, y el informe de los auditores de cuentas.

Esplugues de Llobregat, 19 de julio de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, don Bernard Vaux.-50.169.