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Junta general extraordinaria

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca, Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de Septiembre de dos mil siete a las 13,00 horas en el Salón Falla del Hotel Meliá Castilla, calle Capitán Haya, 43 de Madrid en segunda convocatoria, en el supuesto de que por cumplirse los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes aplicables a quórum de asistencia, pudiera celebrarse, en primera convocatoria, por el presente anuncio queda también convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 13 de septiembre de dos mil siete y se comunicará oportunamente.

Orden del día

Primero.-Ratificar los acuerdos de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de mayo de dos mil tres cuyo orden del día se transcribe a continuación:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance y demás cuentas anuales, del ejercicio 2002, así como propuesta de distribución de resultados.

Segundo.-Nuevo nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2003, 2004 y 2005. Tercero.-Asuntos varios. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta que se celebre.

Segundo.-Ruegos y Preguntas.

Tercero.-Lectura y Aprobación, en su caso, del acta de la Junta que se celebre.

A partir de este momento todos los accionistas podrán retirar del domicilio de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Podrán asistir a esta Junta, todos los accionistas que figuren como tales, inscritos en el Libro de Registro, al menos con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

Madrid, 24 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Cecilio Antolin Sancho.-50.722.