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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 25 de Julio de 2007, acordó por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 3 de septiembre de 2007, a las 12:00 horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente 4 de septiembre de 2007, a las 13,00 horas en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar, en ambas convocatorias, en el domicilio social, sito en la Carretera N-IV, Km 200,5, Valdepeñas, Ciudad Real, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Aceptación de la dimisión de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Modificación de los estatutos con el fin de cambiar el órgano de administración a la figura de administrador único. Tercero.-Nombramiento de administrador único. Cuarto.-Asuntos varios. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Protocolización de acuerdos.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe de los Administradores sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, todos los accionistas podrán solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la consulta o remisión de todos los documentos y acuerdos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la Sociedad.

Madrid, 25 de julio de 2007.-Vice-Secretario del Consejo de Administración. Pedro Sangro Gómez-Acebo.-51.220.