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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), avenida Fabregada, número 7, en primera convocatoria el próximo día 13 de septiembre de 2007 a las 11.00 horas; o bien al día siguiente 14 de septiembre de 2007, a la misma hora y lugar en Segunda Convocatoria, para deliberar sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales formuladas por el órgano de administración con fecha 31 de marzo de 2007, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Examen de la situación económica de la compañía y, en su caso, reducción de capital social a cero como consecuencia de pérdidas acumuladas, mediante la correspondiente amortización de todas las acciones emitidas al amparo de lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley de Sociedades Anónimas, y simultánea ampliación de capital por aportación dineraria mediante la emisión de nuevas acciones nominativas al amparo de lo dispuesto en los artículo 169 del mismo Cuerpo Legal, para restablecer el equilibrio patrimonial, todo ello con exclusión del derecho de oposición de los acreedores. En su caso, delegación de todas las facultades previstas en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas a favor del órgano de administración. Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-En caso de no aprobación de la propuesta anterior, propuesta de acuerdo de disolución y ulterior liquidación de la sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 260.1.4.º de la Ley de Sociedades Anónimas, por imperativo legal, con el consiguiente cese de administradores y nombramiento de liquidador o liquidadores. En su caso, autorización para instar el correspondiente procedimiento concursal si así fuera acordado. Quinto.-Designación de la persona o personas que, actuando en nombre y representación de FKT, Sociedad Anónima comparezcan ante Notario y eleven a públicos los anteriores acuerdos, firmando al efecto cuantos documentos públicos y privados se precisen para ello, sin limitaciones, incluso para proceder a la subsanación de cualquier defecto que impida la correcta inscripción de los acuerdos adoptados en esta Junta en el Registro Mercantil de Barcelona, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 108 1 y 2 del vigente Reglamento del Registro Mercantil. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social, o de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 26 de julio de 2007.-El Administrador solidario, Josep Miralles Pedret.-50.816.