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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración, en sesión plenaria de fecha 16 de julio de 2007, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Burgos, en la C/ Arregui, n.º 2, P.I. Gamonal Villimar, el día 3 de septiembre de 2007, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración en el ejercicio 2006. Cuarto.-Modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales, titulado «De la transmisión de acciones», estableciendo la libre transmisibilidad de acciones, y del artículo 9.º de los Estatutos Sociales, sobre «Derecho de preferente adquisición de Socios y Sociedad», consistente en su derogación. Quinto.-Designación y nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2007. Sexto.-Propuesta de acuerdo para facultar para certificar y elevar a públicos los acuerdos aprobados, incluyendo facultades para adaptar los acuerdos a la calificación verbal o escrita del Sr. Registrador Mercantil, sin afectar al fondo del asunto. Séptimo.-Elaboración y aprobación, en su caso, del acta.

Los señores accionistas pueden examinar en la C/ Padre Arregui, n.º 2, P.I. Gamonal, Villimar, 09007 Burgos, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 16 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Pérez Basurto.-51.560.