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Junta general extraordinaria

Conforme a lo decidido por el Administrador Único de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social en Ledrada (Salamanca) calle Arriba numero 26, el día 6 de septiembre de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso el día siguiente 7 de septiembre, en el mismo lugar y hora, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la gestión total, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la gestión total, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ledrada, Salamanca, 25 de julio de 2007.-El Administrador único, «Fides Capital, S.C.R, S.A.», Representante, Vicente Moreno Trias.-51.573.