Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 5 de septiembre de 2007, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Galdácano, Polígono Bekea, nave 5, a las 10 horas y el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y reelección o nombramiento de Consejeros. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Tercero.-Aprobación de la Gestión social, Cuentas Anuales y distribución del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Ejecución y formalización de los acuerdos adoptados. Quinto.-Aprobación del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales y Propuesta de distribución del resultado.

Galdácano, 7 de mayo de 2007.-Gonzalo Arana Arambarri, Presidente del Consejo de Administración.-48.946.