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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 28 de septiembre de 2007, a las trece horas en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, 29 de septiembre, a la misma hora de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2007. Segundo.-Ampliación del Objeto Social. Tercero.-Aprobar, en su caso, la modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos de la Junta. Sexto.-Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos e informes a sus respectivos domicilios.

Amurrio, 12 de julio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel María Guibert Del-claux.-49.816.