Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Feliciano Aranzabal y Compañía, Sociedad Anónima de fecha 18 de julio y de conformidad con lo preceptuado en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará el día 13 de septiembre a las dieciocho horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Arrasate, Notario Etxagibel n.º 4 y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en la misma hora y lugar, para tratar lo siguiente

Orden del día

Primero.-Oferta de compra de acciones de la sociedad Ifam France, Sociedad Anónima Responsabilidad Limitada. Segundo.-Nombramiento de Consejeros. Tercero.-Nueva redacción de Estatutos Sociales. Se modifican los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 y 27, se eliminan los artículos 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 y se dan de alta 3 nuevos artículos que se refieren a prestaciones accesorias, exclusión de socios y arbitraje en la resolución de discrepancias. Reenumeración del articulado de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ratificación del acuerdo del Órgano de Administración de otorgar la correspondiente numeración a las acciones que estaban pendientes de ser numeradas. Quinto.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que pudieran adoptarse. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir del 30 de julio, podrán examinar en el domicilio social los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de la propuesta de modificación efectuada por los Administradores de la sociedad, así como el informe justificativo de la misma, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Arrasate, 26 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Aranzabal Zabala.-51.063.