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Convocatoria de junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Manuel de Acha y Cía., Sociedad Anónima, en su reunión de fecha 12 de junio de 2007, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Bilbao, en el Hotel Ercilla (calle Ercilla, n.º 37), en el Salón Serantes, el día 27 de septiembre de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día 28 de septiembre de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria), del Informe de la Gestión Social y Propuesta de Aplicación de los Resultados y de la distribución del dividendo activo, todo ello referido al ejercicio cerrado el pasado día 14 de abril de 2007. Segundo.-Reelección de todos los miembros actuales del Consejo de Administración. Tercero.-Informe sobre los actuales inmovilizados de la Sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta. Quinto.-Ruegos y Preguntas.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 117 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el articulo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los Srs. Accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen precisos, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 19 de junio de 2007.-Imanol Anacabe Maidagan, Presidente del Consejo de Administración.-51.068.