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Convocatoria de Junta Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada por éste el 20 de julio de 2007, se convoca a los señores accionistas de la entidad «Zeta Espacial, S.A.», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Rubí, Polígono Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, número 79, el miércoles día 12 de septiembre de 2007, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y, caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar en la misma el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio 2006. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento de consejero, a los efectos de cubrir la vacante producida por el fallecimiento de D.ª Dorothy Kathleen de Brujin van der Weide. Quinto.-Solicitud formal al Presidente del Consejo de Administración para que convoque reunión de éste a fin de designar al nuevo Consejero nombrado como Secretario del Consejo, habida cuenta de la vacante del cargo de Secretario producida por fallecimiento de D.ª Dorothy Kathleen de Brujin van der Weide. Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuenta de la compañía. Séptimo.-Redacción, Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, toda la documentación relativa al orden del día expuesto, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 23 de julio de 2007.-Francisco Matosas Moragrega, Presidente Consejo Administración.-50.146.