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Junta general ordinaria

Conforme dispone el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto de la Ley de Sociedades Anónimas, se procede a convocar a la totalidad de los socios de la S. A. Alfombras Mas, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en la calle Dos, naves 18-19-20, del polígono industrial La Serna, de Esquivias (Toledo), el día 10 de septiembre de 2007 a las 19:00 horas. Los asuntos se discutirán por el orden de la convocatoria que se ajustara al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las gestiones realizadas por los órganos de Administración. Cuarto.-Nombramiento de las personas encargadas de la administración de la Sociedad. Quinto.-Motivos de la no celebración de la Junta general ordinaria que estaba convocada para el día 25 de junio a las 16.00 horas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria.

Los socios podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Esquivias, 25 de julio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Dionisio Cobeta Fernández.-50.668.